Dichiarazioni UIF

Per legge tutte le operazioni in oro nonché i trasferimenti al seguito da e verso l'estero di oro per determinati importi prevedono l'obbligo di dichiarazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF): noi di Plus Valenza possiamo aiutarti.

Se erediti oro oppure ti trovi nella necessità di trasferire oro senza che vi sia un contratto di compravendita o un altro titolo traslativo che giustifichi l'operazione, devi effettuare una dichiarazione che noi di Plus Valenza possiamo aiutarti a predisporre.

Non è infatti semplice gestire una documentazione delicata che richiede una certa esperienza di gestione dell'oro fisico che la nostra azienda possiede aiutando da molti anni la nostra clientela a gestire le successioni o la logistica inerente il trasferimento di lingotti d'oro e monete d'oro.

La nostra esperienza sul mercato dell'oro e dei metalli preziosi al tuo servizio

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Come spostare l'oro fisico

La nostra esperienza nel trasferimento di oro da investimento tra le parti

In concomitanza di un trasferimento di oro fisico sei chiamato a rispettare una particolare previsione normativa.

La L. n. 7/2000 prevede infatti che lo spostamento di oro fisico tra soggetti necessiti di una dichiarazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l'Italia che deve essere presentata dal soggetto che ha il possesso dell'oro o dal soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato.

Come sempre avviene, non tutti sono a conoscenza delle dinamiche e delle procedure soprattutto quando effettuano un'operazione per la prima volta: per questo noi di Plus Valenza ci proponiamo per assisterti in tutte le fasi di questa delicata operazione garantendoti la certezza del risultato con la garanzia di non incorrere in antipatici errori che potrebbero procurarti non poche seccature.

Se ti trovi nella necessità di movimentare oro da investimento di importo pari o superiore ai 12.500€ siamo disponibili a discutere con te le modalitià di pianificazione dell'operazione nel rispetto della normativa vigente.

Una panoramica sulla dichiarazione UIF

Le dichiarazioni di operazioni in oro rappresentano un importante aspetto legato alla movimentazione d'oro da investimento fra soggetti e attraverso i confini nazionali: l'oro fisico infatti si presta, per le sue qualità intrinseche che gli permettono di conservare un elevato valore in pochissimo spazio, ad essere potenzialmente impiegato per attività che potrebbero allertare l'autorità finanziaria o le forze dell'ordine.

Per questo motivo vige l'obbligo di comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per tutti gli atti dispositivi o di trasferimento di oro sopra la soglia identificata dalla normativa vigente che si applica a:

i trasferimenti mortis causa
le operazione di trasferimento di oro fisico anche a titolo gratuito lasciti e donazioni
le cessioni nel territorio nazionale
le cessioni dall'Estero e verso l'Estero
le cessioni Estero su Estero

Non adempiere all'obbligo dichiarativo comporta una sanzione calcolata direttamente sul valore negoziato che ha un'incidenza significativa fino al 40% del controvalore dell'oro trasferito: perché quindi rischiare?

Plus Valenza è in grado di assistere chiunque debba effettuare operazioni soggette alla dichiarazione UIF che va presentata entro la fine del mese successivo a quello del compimento dell'operazione stessa fatto salvo per le operazioni di trasferimento al seguito verso l'Estero che richiedono l'invio preventivo della comunicazione e l'inclusione di una copia della stessa alla bolla di accompagnamento dell'oro fisico.

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